Proceso Proceso 2310

En la trama de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en México se entrelazan maletas de efectivo, drogas, casas de cambio, estructuras offshore, cuentas bancarias ocultas, testaferros y presuntos narcotraficantes venezolanos; también hay personajes vinculados a Sinaloa –entre ellos el expresidente del club de futbol Dorados de Sinaloa–, integrantes de la élite político-empresarial del país y operaciones gubernamentales ordenadas desde la oficina del entonces presidente Enrique Peña Nieto. A este capítulo de la delincuencia de cuello blanco en México se sumó recientemente un suceso: la confiscación, por parte de las autoridades de Andorra, de cerca de 48 mil millones de pesos guardados en las cuentas bancarias de 23 ciudadanos mexicanos en BPA. En estas se amasan entre 5 y 150 millones de euros que, según la justicia del pequeño principado de…

Con una sola sucursal y activos por apenas 13 millones de dólares, un pequeño banco en Weir, Cherokee, en Kansas, permitió durante los últimos años a Banco Azteca exportar los dólares en efectivo que cambia en sus sucursales. El banco mexicano con la mayor presencia en el territorio nacional, gracias a las economías de escala que ha desarrollado con las tiendas Elektra del Grupo Salinas, mantenía cuentas de corresponsalía en CBW Bank con el propósito de que éste repatriara los dólares a través de cargamentos inspeccionados en el sistema de aduanas del país y con reportes ante el Banco de la Reserva Federal estadunidense (Fed). Banco Azteca también mantenía cuentas en CBW para su operación en Honduras, según consta en documentos de la institución. Igual que el Grupo Salinas, los…

WASHINGTON.- El fracaso de los gobiernos de México en su lucha contra el narcotráfico desde 1992 a la fecha, permitió a la DEA –en violación a un acuerdo bilateral– mantener y aumentar el número de sus agentes en el país, revelan documentos oficiales. Fechado el 26 de octubre de 1992, un expediente oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) –cuya copia obtuvo Proceso– expone las “normas” que regían para los agentes de la DEA en México y que estuvieron vigentes hasta los cambios hechos hace unos días por la misma dependencia. El documento “Reglas Específicas para Normar las Actividades de los Agentes y Técnicos Especializados de la Drug Enforcement Administration (DEA) en México” expone el incumplimiento de los acuerdos por parte de los agentes estadunidenses, que fue tolerado por…

Después de la captura y posterior liberación en Estados Unidos del general Salvador Cienfuegos por agentes de la DEA, México cambio las reglas del juego sobre la presencia y actuación de los agentes extranjeros en materia de seguridad nacional. El pasado 19 de diciembre entraron en vigor modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional, aprobadas por el Congreso de la Unión, sobre los nuevos “lineamientos que regulan la relación de servidores públicos con agentes extranjeros”. Se trata de una decena de nuevos artículos que limitan la actuación de los agentes foráneos, entre las cuales destaca que quienes vengan a realizar labores de seguridad podrán usar sólo las armas que autorice la Secretaría de la Defensa Nacional, no tendrán impunidad si cometen algún delito de acuerdo a las leyes mexicanas, no…

BOGOTÁ.- En Estados Unidos hay cada vez más consenso en torno a la necesidad de cambiar la estrategia antidrogas que se ha seguido los últimos 50 años y que amplios sectores consideran “un fracaso”. Así lo indica un reporte de la Comisión de Política de Drogas del Hemisferio Occidental, del Congreso estadunidense, conocido el mes pasado y el cual tendrá notables efectos en un área fundamental de las relaciones de Washington con América Latina: la lucha contra el narcotráfico. El reporte de 112 páginas, elaborado por expertos en relaciones exteriores y seguridad, diplomáticos y excongresistas de los partidos Demócrata y Republicano, dedica tres capítulos y más de 50 páginas a la lucha antidrogas en México, Colombia y Centroamérica. “La industria de las drogas ilícitas ha evolucionado mucho más rápidamente que…

MADRID/CIUDAD DE MÉXICO.- Alonso Ancira Elizondo, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), llegó a México con la certeza de contar con un acuerdo legal para “reparar” el daño ocasionado a Pemex en el caso Agronitrogenados, lo que le permitiría recuperar su libertad. No obstante, la Fiscalía General de la República (FGR) aún evalúa su propuesta, por lo que el empresario tendrá que negociar una salida legal a las imputaciones que enfrenta por el delito de lavado de dinero. Por lo pronto debe pasar sus primeros cuatro días en una prisión de mediana seguridad. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, deslizó en la conferencia del viernes 5 que el gobierno federal, a través de Pemex en su calidad de ofendido o víctima, busca la aplicación de…